Politica antiriciclaggio (AML)
Applichiamo un approccio basato sul rischio per prevenire l'utilizzo della piattaforma a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, con controlli automatici e riesame manuale delle posizioni anomale.
- Profilatura del rischio del cliente all'apertura e in corso di rapporto
- Monitoraggio delle operazioni di deposito e prelievo con soglie e alert
- Verifica dell'origine dei fondi per movimenti di importo rilevante
- Conservazione della documentazione per il periodo previsto dalla normativa